Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 23.04.2025, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9^η Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης και της έκθεσης βιωσιμότητας.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.
3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2024.
4. Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 10.04.2023 πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας
5. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.
6. Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 02.05.2024 έως 23.04.2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
7. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024.
8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την ετήσια έκθεση βιωσιμότητας και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
9. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων (217.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με σκοπό τη δωρεάν διάθεσή τους στους δικαιούχους του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.06.2021 Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, όπως έχει τροποποιηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.06.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 ν. 4548/2018 - Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
10. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη για την κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων.
11. Προέγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
12. Λοιπές ανακοινώσεις – Ενημερώσεις προς τους Μετόχους.