Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση της 06.05.2022, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΣΦΑ») καλούνται οι Μέτοχοί της στη δέκατη πέμπτη (15η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουνίου 2022 (17.06.2022), ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 10:30 στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Χαλανδρίου, Λεωφ. Μεσογείων αριθμός 357-359, 4ος όροφος και μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021), και συγκεκριμένα:
• Της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
• Της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
• Της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
• Της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
• Των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων
• Tων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01.01.2021-31.12.2021).
Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021).
Θέμα 4ο:
α) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (01.01.2022-31.12.2022) καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, και καθορισμός των αμοιβών τους για το έτος 2022;
β) Έγκριση επιπρόσθετης εφάπαξ αμοιβής της εταιρείας Deloitte για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση.
Θέμα 5ο: Έγκριση:
α. αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021, και β. προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
Θέμα 6ο: Μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 72.804.199,320 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:
- Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση και/ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος, ήτοι εφόσον καταθέσει τους τίτλους των Μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.
- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- Μέτοχοι που δεν έχουν τηρήσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.
